[R-P] Salta Procesaron a miembros de una asociación ilícita por una evasión fiscal millonaria

[José María Cavalleri]

Si esto pasa en Salta, calculen como será el robo en la pampa húmeda, pagos de los Biolcatti y cia.

Resolución del juez federal Julio Leonardo Bavio
Procesaron a miembros de una asociación ilícita por una evasión fiscal millonaria


La contadora metanense Sandra Jerez fue sindicada como la presunta jefa del grupo integrado siete personas.
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Viernes 28 de Enero de 2011 Salta
 
ALLANAMIENTO / EFECTIVOS DE LA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, EN EL ESTUDIO DE LA CONTADORA INVOLUCRADA. ALLANAMIENTO / EFECTIVOS DE LA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, EN EL ESTUDIO DE LA CONTADORA INVOLUCRADA. 
 

El juez Federal Julio Leonardo Bavio procesó a los siete presuntos integrantes de una asociación ilícita fiscal acusada de cometer una milllonaria evasión con granos, a través de la utilización de cartas de porte irregularmente usadas.

Cinco de los involucrados permanecerán detenidos, entre ellos la contadora metanense Sandra Esther Jerez, de 44 años, sindicada como la jefa de la organización que habría movido más de $100 millones sin tributar IVA ni Ganancias. El magistrado dispuso trabar un embargo sobre los bienes de la profesional por $3 millones.

En la causa, que recayó en el fiscal Eduardo Villalba, el juez Bavio (secretaría del abogado Santiago French), dispuso el pasado 20 de diciembre una serie de allanamientos en simultáneo en San José de Metán y en la capital salteña, en los que se produjeron las detenciones.
Los otros involucrados como miembros de la organización, con prisión preventiva, fueron identificados por los investigadores como el comerciante con domicilio en Salta capital, Mario

Ricardo Orquera; el productor metanense Víctor Hugo Soto; Lorena Natalia Erica Scarano y Oscar Fabián Ortega, ambos también con domicilio en Metán. Además se trabó un embargo sobre los bienes de Orquera y Soto por $2 millones y sobre los de Scarano y Ortega por $1 millón.
La AFIP denunció que las operaciones se hacían con cartas de porte de granos, que involucran a “prestanombres”.

Como partícipes secundarias del delito de asociación ilícita fiscal fueron procesadas las hermanas, de ocupación amas de casa, Gladys Marisa y Nelly Alicia Chancalay, quienes residen en Metán y se encuentran en libertad. También se ordenó embargar sus bienes por la suma de $20.000.

Entre otras medidas el juez Bavio ordenó oficiar al Consejo de Ciencias Económicas de Salta para informar lo resuelto con respecto a la situación de la contadora Jerez.

La investigación arrojó que Sandra Esther Jerez con la colaboración de Mario Ricardo Orquera, Fabián Ortega y Lorena Erica Natalia Scarano se valían de personas insolventes y empresas con falta de capacidad operativa, de los cuales generalmente eran apoderados, con el objeto de utilizar las claves fiscales que les permitieran obtener cartas de porte, que comercializaban a los productores en la suma que iba de los 150 a los 300 pesos, logrando de esa manera el transporte de granos obtenidos en el mercado marginal.

Por su parte, Víctor Hugo Soto, en la división de tareas asignadas, tendría a su cargo el transporte de la producción en esas condiciones.
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Sabían que los investigaban


Las escuchas telefónicas arrojaron detalles sorprendentes en la investigación. Es que en la primer conversación fechada el 17 de septiembre de 2010, la contadora Jerez le comunica a su interlocutor que estaba preocupada, que el asunto no debía “salpicar a nadie” y en el que acuerdan que “hay que cuidarse, hay que hacer bien las cosas”

Hay otra en la que Jerez le comenta a su esposo que sospechaba sobre la intervención telefónica: “No se si el teléfono está solo”, dijo la profesional.

“Aún más, aquella obrante a fojas 121/122, en la que Sandra le solicita a un técnico informático que ‘vacíe’ la máquina porque tenía una inspección”, destaca el fallo del juez Federal Julio Bavio.


200 escuchas telefónicas


La causa se inició en agosto último con una denuncia de la AFIP. A partir de esa presentación, la Justicia Federal dispuso una serie de actuaciones que sacaron a luz las maniobras irregulares, a partir de cruces de información realizados por la AFIP y cuidadosos seguimientos efectuados por la Unidad Operacional contra el Narcotráfico y Delitos Complejos que depende de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Salta.

La tareas incluyeron 200 escuchas telefónicas que fueron analizadas a los largo de cuatro meses de pesquisas.

A través de los trabajos de inteligencia ordenados por la Justicia, se detectó un aceitado montaje que, por medio de “prestanombres” y seudofiguras empresariales, se dedicó desde 2007 a crear “usinas de papel” o “carpetas” por las cuales aquellos que se prestaban a poner sus nombres en los registros de la AFIP y a gestionar las cartas de crédito con las que otros comercializaban sus cosechas en negro y evadían impuestos, recibían una pequeña paga a cambio.

Hasta aquí, sólo seis de estos falsos contribuyentes (se presume que podrían ser muchos más en esta causa) habrían obtenido entre 2007 y agosto de 2010 cerca de 4.300 cartas de porte. Estimando aquellas que habrían sido utilizadas en plenitud (cada una de estas cartas habilita a mover en camión cargas de 30 toneladas) se arribó a un movimiento de 130.000 toneladas. La facturación de estos granos en el mercado negro, en consecuencia, habría alcanzado a unos $110 millones, calculado al valor de la soja, o unos $53 millones, al valor del maíz.