[R-P] Fwd: Silos bolsa que pierden plata.... para el país

[Néstor Gorojovsky]

Gentileza de Alicia Ester

 /Investigan a empresas agropecuarias por presunta evasión impositiva
de 300 millones de pesos/

 El monto reclamado en distintas causas judiciales a las compañías del
sector, corredores de bolsa e intermediarios por presunta evasión
impositiva, ronda los 300 millones de pesos en el período comprendido
entre 2006 y lo que va del corriente año, según detallaron fuentes
judiciales.

 Durante el año, hasta el mes de agosto, la cantidad de denuncias
presentadas asciende a 170 y el reclamo, en monto, supera los 140
millones de pesos, con una incidencia manifiesta de las organizaciones
delictivas dedicadas a brindar la logística necesaria para la
"concreción de importantes defraudaciones fiscales", agregaron las
fuentes.

 El mapa de la evasión agropecuaria incluye a las principales
provincias argentinas y en el caso de Buenos Aires, por ejemplo,
recientemente se conoció una resolución de la Cámara Nacional en lo
Penal Económico (Sala B), advirtiendo sobre la presunta existencia de
una asociación ilícita por irregularidades en el cobro de devoluciones
en el pago del IVA.

 Las fuentes señalaron que las firmas que se encuentran bajo la mira
del fisco son, entre otras, "Cargill, Alfred Toepfer, Productos
Sudamericanos, Oleaginosa Oeste y Louis Dreyfus".

 En dichas actuaciones, tanto el tribunal como la propia
Administración Federal de Ingresos Públicos, llevaron adelante medidas
probatorias tendientes al avance cualitativo de la pesquisa.

 Entre ellas, la citación a indagatoria a una quincena de corredores
de cereales entre los que se destaca Héctor Celso Calza; quien ya
fuera condenado a 3 años y 7 meses de prisión efectiva por operar con
falsos proveedores y expulsado de la Bolsa de Cereales de la ciudad de
Rosario.

 En el caso de la provincia de Chaco, el Juzgado Federal de
Resistencia, libró una importante cantidad de allanamientos con el
objetivo de detectar a los integrantes de una asociación criminal que
reclutaba personas de bajos recursos y las hacía aparecer como
vendedores de cereal, blanqueando así la actividad de los verdaderos
productores primarios y alcanzando la evasión una suma cercana a los
10 millones de pesos.

 En Córdoba, por su parte, el fisco detectó el accionar de una
presunta organización delictiva con ramificaciones en el noroeste del
país, que habría reclutado -con diversos engaños- a más de 600
personas en situación de indigencia para inscribirlos como productores
de cereal ante la DGI y realizar -en su nombre- operaciones de venta
de granos.

 La operatoria consistía en la creación de falsos contribuyentes que
aparecen facturando el cereal comercializado "en negro" por los
productores agropecuarios que se ocultan a través de estos sujetos.

 Similar 'modus operandi' se ha visto reiterado en asociaciones
criminales con base en las provincias de Tucumán y La Pampa.

 Las fuentes pusieron como ejemplo al Grupo Molinari, denunciado ante
el Juzgado Federal Nro. 1 de Tucumán que investiga la existencia de un
presunto plan organizado y coordinado por un grupo de personas, cuyo
jefe sería el titular de la firma -identificado como Eduardo
Molinari-, quien habría prestado servicios para facilitar la evasión
de obligaciones tributarias por más de 23 millones de pesos en el
mercado de cereales.

 En este caso, se investiga la provisión de documentación apócrifa
para evadir impuestos o solicitar reintegros por exportación a
contribuyentes ubicados en diferentes localidades del país como por
ejemplo Mercedes, Rosario, Mar del Plata, Resistencia, La Plata y el
Gran Buenos Aires.

 En lo que respecta a La Pampa, alrededor de quince importantes
contribuyentes con domicilio en la provincia deberán explicar al Juez
Federal de Santa Rosa "los motivos por los cuales declaraban en sus
presentaciones ante el Fisco haber realizado operaciones de compra de
cereales a personas de escasos recursos económicos manifiestamente
ajenos a la actividad", dijo la fuente judicial.

 También se detectó una organización delictiva en el ámbito de la
localidad de Bahía Blanca, expediente judicial en el que se citó a
indagatoria para los próximos días a los tres contadores públicos de
la ciudad bonaerense.

 En los allanamientos llevados a cabo en los domicilios de los
contadores públicos se secuestraron facturas falsas y sellos scaneados
de funcionarios del organismo y judiciales, credenciales de la SIDE,
licencias de conducir, DNI, guías de traslado de hacienda, formularios
de DGI y el SENASA.

 Dicha organización, según las fuentes, habría facilitado la evasión
de varios contribuyentes de la zona por sumas superiores a los 2
millones de pesos, según los cálculos de las autoridades fiscales.

 http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=120291&id=253396&dis=1&sec=1


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Néstor Gorojovsky
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