[R-P] Compraban eludiendo impuestos y luego exigían reintegros al Estado

[Leonardo Cofré]

 si no le gusta los modos de la presidenta, por ahi las cedulas judiciales 
le parezcan mas delicadas. Sutilezas al margen, aqui e estan, estas son, las 
cerealeras que estafaban la Nacion.
LeO cOfRé

 Martes, 27 de Mayo de 2008
EL PAIS > REACTIVAN UNA CAUSA CONTRA EMPRESAS CEREALERAS QUE COBRABAN 
REINTEGROS QUE NO LES CORRESPONDIAN
El viejo truco del proveedor trucho
La causa es de 2001 e involucra a Cargill, Productos Sudamericanos, Dreyfus, 
Alfred Toepfer, Oleaginosa Oeste y algunas sociedades dudosas. Compraban 
eludiendo impuestos y luego exigían reintegros al Estado. El juez decidió 
reactivarla.

 Por Irina Hauser
Si apostaban a que el paso del tiempo solucionara sus problemas con la 
Justicia, las grandes exportadoras de granos podrían llevarse una sorpresa. 
El juez Alejandro Catania, uno de los más nuevos en el fuero penal 
económico, decidió reactivar una causa en la que cinco de esas empresas 
están acusadas de haber recibido reintegros "indebidos" de IVA a fines de 
los noventa. Los investigadores sospechan que compraban su mercadería 
eludiendo impuestos, la exportaban y después reclamaban el reembolso de los 
tributos. Para cobrar, invocaban operaciones con proveedores que resultaron 
ser truchos, clonados de sociedades reales que estaban excluidas del régimen 
de retenciones en el Impuesto al Valor Agregado.
La denuncia que originó la investigación data de diciembre de 2001 y la hizo 
la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando 
(Ufitco), que señaló un perjuicio al Estado por un total que ascendía al 
menos a 3.463.782 pesos/dólares porque el IVA, de hecho, jamás llegó al 
fisco. La causa involucra a Cargill, Productos Sudamericanos, Dreyfus, 
Alfred Toepfer Internacional, Oleaginosa Oeste y a un grupo de 
intermediarios y sociedades dudosas. La presentación judicial hablaba de la 
posible existencia de una "organización" donde unos con otros actuaban en 
connivencia.
La maniobra, al parecer, era así: las cerealeras declaraban y cobraban los 
reintegros de IVA que supuestamente le habían abonado a un proveedor, pero 
resulta que ese proveedor no existía sino que era "mellizo" de uno real y 
que, así, el impuesto nunca desembarcaba en las arcas del Estado.
Según analizó la Ufitco, había dos "finalidades" y "etapas delictivas". La 
primera consistía en la "duplicación de proveedores" que gozaban del 
"beneficio de la exclusión en el régimen de retenciones en el Impuesto al 
Valor Agregado". Esas empresas mellizas "falsificaron y utilizaron 
documentación" para "operar a nombre de terceros" y obtener ventajas 
impositivas. La segunda se basaba en la simulación de operaciones de esos 
proveedores clonados con las exportadoras de granos, que luego lograban "la 
obtención fraudulenta de reintegros de tributos ilegítimos". En este punto, 
el de la compra de mercadería, actuaban intermediarios.
La primera presentación que hicieron los sabuesos junto con la AFIP, que es 
querellante, comprometía sólo a Cargill en el cobro de reintegros 
correspondientes a 1998 y 1999, que causaron un perjuicio al fisco calculado 
en 1.012.860,09 pesos. Tiempo después, descubrieron que otras compañías de 
granos habrían utilizado una operatoria calcada en el mismo período. Más 
aún: "los proveedores mellizos y los corredores intervinientes" eran "los 
mismos", afirmaba la Ufitco. Por cada empresa, se estimó el daño fiscal: 
1.256.569,11 pesos (Productos Sudamericanos); 397.164,23 pesos (Louis 
Dreyfus y Cía); 678.281,41 pesos (Alfred C.Toepfer International); 
118.907,64 pesos (Oleaginosa Oeste).
Un clásico laberinto
El principal delito que se investiga es el de apropiación indebida de 
subsidios, que prevé entre tres años y medio y nueve años de cárcel. Es una 
calificación grave y con bajas chances de excarcelación para los 
involucrados.
El juez original de la causa fue Carlos Liporace, quien renunció en abril de 
2006 en medio de un juicio político en el que estaba acusado de 
irregularidades en varias investigaciones, entre ellas la de las 
narcovalijas de Southern Winds. Pese a que la causa sobre Cargill y compañía 
llevaba cinco años en su despacho, había avanzado poco y nada. Una medida 
del juez Marcelo Aguinsky -que actuó como subrogante mientras Liporace 
lidiaba con su enjuiciamiento- interrumpió la prescripción del expediente, 
que iba camino a morir por el paso de los años.
Aguinsky ordenó llamados a indagatoria de los directivos de las exportadoras 
de cereal involucradas. Algunos fueron sobreseídos (una medida difícil de 
revertir) y otros, como los de Cargill, Oleaginosa Oeste y Productos 
Sudamericanos, quedaron con falta de mérito, situación que sí podría 
cambiar. Pero al margen de este grupo, al día de hoy, hay más de veinte 
imputados, entre exportadores e intermediarios.
Algunos de los corredores que actuaron en las operaciones cuestionadas por 
la Ufitco fueron Héctor Celso Calza, Orsetti López S.A., Cortina Beruatto 
SA, Juan Carlos Cazzaniga, Capdevielle Kay & Cía, Mercado Interno, Poggio 
Cereales, Bantle Culasso e Intergranos. Las personas y empresas duplicadas: 
Agropiro, Cosechar en Argentina, Pilaga, Sebastián Tibaldo, Norberto 
Griotti, entre otros.
Al grano
El nuevo juez del caso, Alejandro Catania, asumió a fines de abril tras 
haber concursado para el cargo. Encontró varias causas paralizadas, entre 
ellas la de las cerealeras. En principio, según pudo saber Página/12, el 
juzgado está ahora con la lupa en dos cuestiones básicas:
- Los detalles del circuito de los pagos para determinar quiénes eran los 
personajes y empresas que actuaban en coordinación, como una organización 
delictiva propiamente dicha. Según funcionarios con acceso al expediente, 
aún se debe determinar quién creó y manejó a las empresas mellizas. Las 
grandes empresas implicadas culpan a los intermediarios de haberlas envuelto 
en un engaño.
- Además, dispuso certificar algo elemental, que nunca se había hecho en la 
causa: qué exportaciones se concretaron y desde dónde salieron. Al parecer, 
un número importante de embarques salió de Rosario.
Las nuevas medidas pueden servir para dar, en efecto, nuevo impulso al 
expediente. Pero si, por ejemplo, se determinara que todas las exportaciones 
salieron de Rosario, la investigación podría terminar siendo enviada 
(después de seis años) a la Justicia de esa ciudad. Entretanto, también hay 
viejos planteos pendientes en la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, 
que están a estudio de los jueces.
Ya en un comienzo, el órgano investigador sostenía que había múltiples datos 
que mostraban que las cerealeras cuanto menos "conocían la procedencia 
ilegítima" de los impuestos que reclamaban. Varias de ellas aparecían 
comprando en forma simultánea a un proveedor verdadero y también a su 
mellizo. En el caso de las empresas duplicadas se descubrió que la 
documentación había sido groseramente falsificada -para operar a nombre de 
otros y abrir cuentas bancarias, entre otras cosas- a punto tal que en 
algunos casos se presentaban copias de un mismo documento de identidad con 
distintas fotos. Esos papeles se hallaron en poder de las exportadoras. 
Otras situaciones detectadas pusieron a la vista, por ejemplo, que tres 
productores mellizos tenían un mismo domicilio o una misma cuenta para el 
depósito de IVA.
Ahora la Justicia se encamina a definir quién es quién en este rompecabezas 
del negocio de las empresas que dominan la exportación de granos.


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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-104951-2008-05-27.html

El juez en lo penal económico Alejandro Catania decidió reactivar una causa 
contra cerealeras.
SUBNOTAS
La moda de las "mellizas"


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