[R-P] (PSI).- ORDENAN ACELERAR LAS CAUSAS POR LA CAÍDA DEL BANCO MENDOZA

[José María Cavalleri]

BUENOS AIRES, 27(PSI).- ORDENAN ACELERAR LAS CAUSAS POR LA CAÍDA DEL BANCO 
MENDOZA. La Cámara Federal en lo Penal ordenó al juez Rodolfo Canicoba 
Corral que resuelva en forma inminente las situaciones procesales de ex 
directivos de los caídos bancos Mendoza y República, en una causa por 
presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

          Los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, 
hicieron lugar así a un recurso de queja por “retardo de justicia” 
presentado por el Banco Central.

           Uno de los imputados en la causa es el ex banquero Raúl Moneta, 
que fue indagado el año pasado por el magistrado, al igual que otros 
miembros del directorio de los bancos. Posteriormente, el juez ordenó nuevas 
medidas de prueba, por lo cual no resolvió situaciones procesales en los 
plazos previstos por ley.

           En un fallo anterior, la Cámara Federal “reconoció la complejidad 
de la causa” pero “no justificó la tramitación de una instrucción que se 
prolongue morosamente en el tiempo con afectaciones no sólo al derecho de 
defensa de las partes sino a la administración de Justicia”, recordó el 
tribunal. Pero ahora consideró que la falta de definición por parte del juez 
“deviene más bien en una decisión solapada, con la consecuencia de vedar con 
ello a las partes la posibilidad de recurrir”, es decir, apelar. Los 
camaristas entendieron que existe un “injustificado retardo” y por ello 
decidieron “encomendar al juez que resuelva las situaciones procesales que 
se encuentran pendientes dentro del plazo de diez días”.

        La causa por la caída de los bancos Mendoza y República nació en 
Mendoza. El ahora ex juez federal Luis Leiva presumió que las transferencias 
que se hacían desde el Banco Mendoza al República no eran legales y por eso 
procesó y dictó prisión para Raúl Moneta.

          Después de una resolución de la Corte Suprema -por ese entonces 
con “mayoría automática” menemista- la causa salió de la jurisdicción 
mendocina para quedar radicada en el juzgado federal de Gustavo Literas. 
Poco después, Literas abandonó el Poder Judicial. Antes fue subrogado, 
durante 24 horas, por el también ex juez Juan Carlos Liporaci, quien en ese 
corto período dictó la eximición de prisión del empresario.

          Más tarde, un día antes de que Carlos Menem dejase el poder, la 
Corte Suprema de entonces anuló todo lo actuado en Mendoza. El enorme 
expediente recayó entonces en el juzgado de Eduardo Galeano, quien se excusó 
tras una presentación de Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez y la causa se 
derivó entonces a Rodolfo Canicoba Corral.

          Según lo manifestado por Gustavo Gutiérrez, en su oportunidad 
junto a Adrián Pérez solicitaron al gobernador Julio Cobos que se presentara 
como querellante en representación de la Provincia. “Al no tener respuestas 
-dijo Gutiérrez- hicimos lo propio con el presidente del Banco Central, 
Martín Redrado, quién sí lo hizo. Fue así que un abogado de carrera del 
Banco Central ratificó en un escrito que el dueño del Federal Bank, donde 
iban los depósitos de los bancos Mendoza y República, era de Raúl Moneta y 
de su tío, Benito Lucini. “También solicitamos -agregó- que la causa se 
moviera, a los efectos de que no prescribiera, cosa que determinó que la 
Cámara Federal apurara la situación”, concluyó Gutiérrez.

           Debe señalarse que, de acuerdo con una investigación publicada en 
el matutino “Los Andes” de Mendoza, en fecha 2 de marzo de 2001, se 
aseguraba que el Federal Bank, con sede en Las Bahamas, era un banco 
“cáscara”, sin oficinas físicas para atender a clientes. Hacia allí se 
derivaba el dinero de los bancos Mendoza y República. La licencia del 
Federal Bank fue suspendida el 13 de febrero de 2001.- XXX

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