[R-P] Las valijas

[Patricia]

Este mail, lo recibí ayer y según lo que me comenta él
lo recepcionó el 21-9-07.
En el mensaje, me pusó: "la nota circuló y circulaba
entre abogados y operadores financieros que conocen
bastante del lavado de dinero y otras cosas, la
pregunta es por qué el tema vuelve a estallar ahora"

EXCLUSIVO: VALIJAS CON DÓLARES PARA EL BANCO CREDIT
SUISSE

Desde que se destapó el escándalo de la valija con U$S
790.550 proveniente de Venezuela, mucho se ha avanzado
en la investigación, pero aún no se ha llegado a
determinar a ciencia cierta adónde iba
dirigido el dinero ingresado por el "empresario" Guido
Antonini Wilson al país.

Se pudo determinar, sí, que hubo otros ingresos
anteriores de maletas repletas de billetes, siempre
con trato preferencial.El sistema consistía en
permitir que los pasajeros de esos vuelos pudieran
desembarcar en la zona militar del aeroparque
metropolitano, destinada a aviones oficiales y donde
los equipajes no están sujetos a un control exhaustivo
ni pasan por escáneres, sencillamente porque no
existen.

De esta manera, grandes cantidades de dinero han
podido cruzar la frontera de nuestro país sin que
nadie estuviera enterado.
Mejor dicho, sólo unos pocos, quienes estaban al tanto
de estas operaciones.

Aparte del mismísimo presidente Néstor Kirchner, dos
importantes funcionarios han estado al tanto todo el
tiempo acerca de lo sucedido: el primero es el número
dos de la SIDE, Francisco Paco Larcher -en realidad el
verdadero "capo" de la Inteligencia K-, y el
segundo, el ministro de Planificación Federal, Julio
De Vido.
No casualmente fue su celular el que sonó
insistentemente la madrugada del 4 de agosto de 2007,
cuando Antonini Wilson era demorado junto a su
venezolana valija.

Dinero perseguirás

El real destino del dinero ingresado la país fue
producto de todo tipo de especulaciones. Se dijo que
eran fondos para la campaña de Cristina Fernández de
Kirchner y luego se llegó a asegurar que serían
dólares para aportar a la campaña de Rafael Bielsa en
la provincia de Santa Fe. Un real disparate.

La realidad, luego de la revelación de un par de
fuentes oficiales y del cruzamiento de datos de
diversa índole, es que los casi U$S 800.000 tenían un
destino inequívoco: la financiera Pasamar SA (1)
ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a
través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo
para operar en plaza (Ver documento al pie) y con una
coartada perfecta: al haber manejado históricamente
poco flujo de dinero, pasa totalmente desapercibido
su accionar.

Lo cierto es que, desde Pasamar, el dinero iba a ser
reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a
su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación
coordinada por el hombre que viene oficiando
de "nexo", Carlos Germán, y a quien los "valijeros"
suelen llamar a su teléfo no directo (4322-5095) desde
que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654
millones de dólares -que hoy superan los 1.000
millones- que el entonces gobernador -y actual
presidente de la Nación- Néstor Kirchner recibió en
abril de 2003 y que son producto de regalías por la
privatización de YPF. Teniendo en cuenta este
antecedente, es más que probable que ese dinero fuera
para el mismísimo primer mandatario.

Continuando con el relato, desde Pasamar el dinero iba
a ser enviado a la sede del Credit Suisse en Av.
Leandro N. Alem 855, Piso 16º, donde una mujer llamada
Susana, secretaria del operador Fredy
Gûttenger, se haría cargo de coordinar con el
mencionado Germán a efectos de hacer la transferencia
a Suiza. El dato es tan real que, si se analizaran los
llamados al teléfono de Gûttenger en Suiza (41
44 333 3640) algunos funcionarios se llevarían no
pocos dolores de cabeza.

"También habría que investigar a otras tres personas:
Erwin Meyer, el 'Latinoamerican Team' del Credit
Suisse, a Nico Trzicky y a su secretaria Noel
Colmenero, cuyos teléfonos no resisten el 
cruzamiento mínimo", aseguró una de las fuentes
consultadas para este artículo.

Sabido es a esta altura que entre el día en que
ingresó la valija con casi U$S 800.000 y las jornadas
posteriores hubo gran cantidad de comunicaciones entre
los personajes mencionados y algunos
funcionarios de primera y segunda línea del gobierno
kirchnerista.
En esas comunicaciones aparecería incluso la voz de
Antonini Wilson.

Credit Suisse lava más blanco

Los investigadores más reputados en cuanto a delitos
económicos y financieros a nivel internacional se
refiere, suelen denunciar que el banco Credit Suisse
First Boston es una de las plazas favoritas
del lavado de narcodólares. En su momento, el Credit
Suisse Group fue investigado por la jueza María
Romilda Servini de Cubría por ese delito y el de fuga
de capitales. Es dable resaltar que se trata de
un grupo financiero con vastas y complejas relaciones
con la economía argentina, vinculado al Banco General
de Negocios de los hermanos Röhm y por donde se
"blanqueó" el dinero de muchos de los negociados más
escandalosos del menemismo.

No deja de ser sospechoso que el Credit Suisse haya
sido el banco elegido por el kirchnerismo para que
maneje los fondos de Santa Cruz en su momento. No sólo
se utilizó a una entidad bancaria sospechada
de lavar dinero, sino que el encargado de esa
operación ha sido Aldo Ducler a través de su empresa
Mercado Abierto, megadenunciada por blanquear dinero
de traficantes de drogas del mexicano Cártel de
Juárez.

A su vez, el nexo entre Mercado Abierto y la Provincia
de Santa Cruz ha sido Eduardo Cafaro (Ver documento al
pie), nombrado por Kirchner director del Banco Central
de esa provincia el 6 de julio de
2003.
Estos datos constan en el informe de lavado de dinero
que efectuó oportunamente el Senado de la Nación de
Estados Unidos.

Allí aparece también mencionado el M.A. Bank (2), una
entidad off shore que no cuenta con ninguna oficina
física para realizar sus negocios bancarios, siendo
sólo un "sello de goma" para ocultar ilícitos de toda
índole. El M.A Bank también está vinculado a Aldo
Ducler y, por carácter transitivo, a Caffaro.

Concluyendo

Quienes conocen parte de la "cocina" de los negociados
K aseguran que tanto España como Venezuela serán los
grandes escándalos que rozarán al  oficialismo una vez
que Kirchner y sus hombres
abandonen el poder. "Los manejos extraoficiales de
dinero con ambos países y los negociados cruzados
serán el gran dolor de cabeza de los pingüinos (.)
Como le pasó a algunos funcionarios menemistas,
van a tener que caminar los pasillos de los tribunales
incesantemente", aseguró un ex funcionario K
desplazado por señalar diversos negociados
kirchneristas.

No hace falta haber sido parte del "poder K" para
hacer semejante afirmación, ni siquiera hace falta ser
adivino.

Es una realidad casi tan palpable e indefectible como
que los fondos de Santa Cruz jamás aparecera, puede
afirmarlo el ahora banquero Eskenazi, dueño del Banco
de la Provincia de Santa Cruz, entre otros bancos.

(1) Pasamar S.A., CUIT Nº 30-53096702-2, con domicilio
en San Martín 578/84, teléfonos:
4326-5249/4393-5809/4393-1900/4322-9095, es una casa
de cambio y financiera. Fue fundada 1963, con una
actuación impecable durante sus 43 años de vida. Su
representante técnico se llama Carmen Elena Bellagamba
y el número de registro es el 2067.
(2) Mediante movimientos de cuentas con el Citibank y
con la complicidad del Banco Central, el M.A Bank
operó en Argentina con dinero de coimas y de lavado de
fondos provenientes del narcotráfico.

Fuente: new york times





"El lado oscuro, busca una víctima, lo sé, se siente, se sabe y se calla. Víctima, o victimario cómo saber de qué lado estamos. El lado oscuro de la luna no brilla pero atrae. En él podría ofrecerme y ser víctima de cada pensamiento impuro, ser poseída, penetrada, obligada, sometida, arrasada, quemada, hundida, destruida, humillada, irreal, o tal vez ganadora, domadora, desgraciada, malvada, perversa, morbosa, oscura, absurda, real. A cuántos amantes he arrancado desde las entrañas los más impuros pensamientos, vaciado el alma, perdido los sentidos, por cuántos yo he sentido eso? Será que soy un infinito vacío que llora desde el lado oscuro de la Luna, será que necesito una víctima, será que necesito un victimario...es como recordar un sueño incontable..."



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