[R-P] Prescriben 14 causas por fraudes bancarios

[Patricia H. A.]

Había millones en juego 

Prescriben 14 causas por fraudes bancarios
 
Se beneficiaron noventa imputados
   
Los peores pronósticos sobre la reforma del Código
Penal que modificó los plazos de prescripción de los
delitos comenzaron a cumplirse: en el último año y
medio se declararon sobreseimientos por la extinción
de la acción penal en por lo menos 14 causas que
trataban sobre millonarios fraudes en bancos y en
compañías financieras. 

El cierre de los procesos favoreció a más de 90
imputados, según un relevamiento que hizo LA NACION en
los tribunales federales porteños y en cámaras
federales provinciales. Al momento de ser absueltos
por prescripción, muchos de ellos estaban procesados y
algunos, condenados. 

La suma del perjuicio económico es incierta, aunque,
con seguridad, varias veces millonaria. Para muestra
basta un botón: en la causa en la que se investigaba
la caída del Banco del Oeste (de la familia Guelar),
100 millones de pesos. Jueces y fiscales consultados
por LA NACION adelantaron, además, que muchos otros
planteos de prescripción en causas bancarias pueden
resolverse antes de fin de año. 

De la década del 80 

La mayoría de los hechos investigados sucedieron en
los 80. Los expedientes, tramitados según el antiguo
código procesal, se extendieron por años. A partir de
la sanción de la ley, en diciembre de 2004, comenzaron
a llover los planteos de prescripción y -de a poco y
en silencio- jueces y camaristas fueron concediendo
sobreseimientos. 

En casi todos los casos, los magistrados debieron
rechazar planteos de inconstitucionalidad del Banco
Central, que interviene como querellante en las
investigaciones. La entidad cuestionó que la ley
25.990 no hubiera incluido el auto de prisión
preventiva entre las causales de interrupción de la
prescripción (esto es, entre los actos procesales que
restauran el plazo máximo que tiene el Estado para
perseguir un crimen). 

Tras las primeras reacciones negativas por la polémica
modificación -aprobada en el Senado, sin debate, en
una de las últimas sesiones de 2004, y promulgada el
11 de enero siguiente-, el gobierno de Néstor Kirchner
envió al Congreso un proyecto para hacer cambios a la
reforma. Pero, apenas el tema salió de la agenda
pública, la iniciativa -que proponía agregar como
actos interruptivos a la declaración de rebeldía y al
pedido de extradición- perdió impulso y quedó
abandonada en un cajón. En el anteproyecto de reforma
integral del código que presentó el Ministerio de
Justicia hace 15 días se insiste con esa modificación.


Causa por causa 

El detalle de las causas bancarias en las que se
declararon prescripciones es el siguiente: 



Banco del Oeste: la Cámara Federal porteña confirmó en
los primeros meses de este año el sobreseimiento por
prescripción en favor de Carlos Villares, ex síndico
del banco. El vaciamiento de la entidad, ocurrido en
1986, causó un perjuicio al Estado y a los ahorristas
de más de $ 100 millones. 



Banco de Italia y Río de la Plata: el 6 de abril, la
Sala de la Cámara Federal porteña dejó firme el
sobreseimiento de Ricardo Gotelli, para quien el
fiscal Eduardo Taiano había pedido más de 15 años de
prisión. La causa comenzó en 1985; se investigan
presuntos autopréstamos sin respaldo por más de 100
millones de dólares. 



Banco Mercantil Argentino: desde 2000 se investigaba a
la entidad de la familia Werthein por presuntas
irregularidades en la clasificación de deudores. 



Banco de San Miguel: es uno de los casos en los que se
habían dictado sentencia. Tras 17 años de trámite, en
2003, el juez federal Norberto Oyarbide condenó a
cuatro directivos de la entidad con penas de hasta
tres años de prisión. La maniobra consistió en la
sustracción de 12,5 millones de australes de la cuenta
de una empresa. Por la aplicación de la ley 25.990, el
magistrado sobreseyó a tres de los imputados. 



Banco Feigin: cinco directivos estaban procesados por
la retención indebida e ilegítima, durante abril de
1996, del dinero que clientes de esa entidad habían
ingresado por ventanilla con destino al pago de
impuestos. El perjuicio calculado es de 1.600.000
pesos. La Cámara Federal de Córdoba confirmó los
sobreseimientos el mes pasado. 



Banco Unicor: en la causa principal se investigaba
desde 1985 a los integrantes del consejo
administrativo y síndicos de la entidad por una estafa
cometida en 1985. Había ocho personas acusadas, pero
en abril de 2005, todos quedaron absueltos. En un
desprendimiento de ese sumario, por el delito de
asociación ilícita, las absoluciones por prescripción
derribaron tres procesamientos firmes. 



Banco Cabildo: la causa, en la que se investigaba por
defraudación a la administración pública a José
Pirillo, se había iniciado en 1987. En noviembre de
2005, el juez Ariel Lijo lo sobreseyó por la extinción
de la acción. 



Cooperativa Añasco: era una de las causas con más
procesados, unos 40. La Cámara del Crimen declaró la
prescripción en marzo. 



Banco Argenfé y Viviendas Cenit: en la causa se había
condenado a Jorge Temes, José Picón, Guillermo
Schaerer y Alberto Diego Highton por fraude a la
administración pública por hechos de 1987. En abril,
la Cámara Federal porteña dejó firme los
sobreseimientos. 



Banco de Mendoza: la causa contra 30 ex directivos del
quebrado Banco de Mendoza, que durante nueve años
estuvieron procesados por el delito de subversión
económica, fue archivada por prescripción en diciembre
del año pasado. 



Banco de Coronel Pringles: la causa se inició en 1986
por aparentes irregularidades en créditos para la
financiación de exportaciones. El juez Daniel Rafecas
declaró la prescripción. 



Crear Compañía Financiera: la Cámara Federal porteña
confirmó la prescripción en abril. 



Finber Compañía Financiera: la prescripción, decidida
por el juez Jorge Ballestero y confirmada por la
Cámara Federal en abril, favoreció a Lorenzo Soto. En
la causa, iniciada en los años 80, había 29 imputados
por una maniobra de compraventas simuladas de carteras
de crédito. Por las aparentes demoras en la
tramitación del expediente, la Cámara denunció a
Ballestero en el Consejo de la Magistratura. 


Por Gabriel Sued 
De la Redacción de LA NACION 


  "Para quien ha amado
  la noche de la Muerte
  y ha podido sondear
  su profundo misterio,
  las mentiras del día
  -honor y gloria,
  fortuna y poder-,
  por mucho que brillen,
  como vano polvillo de luz
  la noche las deshace"




		
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