[R-P] Cleptócrata llamado a declarar

[Nestor Gorojovsky]

MENDOZA, 11(PSI).- ¿ALGÚN DÍA IRÁN A LA CÁRCEL LOS BANQUEROS DE LA 
CLEPTOCRACIA? MONETA Y SUS SOCIOS CITADOS A DECLARAR. 

El 15 de mayo el ex banquero Raúl Moneta será indagado por el juez 
federal Rodolfo Canicoba Corral como sospechoso de integrar una 
asociación ilícita destinada a lavar dinero y vaciar el Banco 
República. El camino para que el ex dueño del Banco Mendoza llegue a 
los tribunales se debe a una serie de voluntades que han actuado en 
la soledad absoluta, a pesar de las difamaciones de las que han sido 
blanco por parte del poder económico.

Entre esas voluntades se encuentra el ex diputado nacional por 
Mendoza, Gustavo Gutiérrez y el ex juez federal, Luis Leiva, que 
interesaron sobre el caso al directorio del Banco Central, en su 
momento.

Además, a partir de ayer comenzaban a prestar declaración indagatoria 
el resto del directorio, del Banco República, acusados de constituir 
una asociación ilícita destinada al lavado de dinero, la defraudación 
y el vaciamiento de la entidad. Se trata de Carlos Alejandro Molina 
que habría sido indagado ayer, pero no se pudo obtener información en 
el juzgado federal; el 20 de abril, Eduardo Antonio Lede, quien fuera 
alto ejecutivo del Citibank de México. El 2 de mayo, Juan Pablo 
Lucini, primo de Moneta e hijo de Benito Jaime Lucini, copropietario 
del Banco República, quien tendrá que concurrir a los tribunales, el 
10 de mayo. En total, son 8 las cédulas que el juez libró a los 
directivos del Banco República. También ordenó extraer testimonios y 
enviar a sorteo los aspectos referidos al rol que habría cumplido en 
esa presunta estructura delictiva Carlos Fedrigotti, ex presidente 
del Citibank de Argentina, trasladado a un país asiático.

Canicoba Corral tomó la decisión luego de que la gerencia de Asuntos 
Jurídicos del Banco Central presentara un recurso de queja ante su 
falta de acción en una causa que se investiga desde hace siete años.

Dos son los temas a los que el ex banquero y los ex directivos 
deberán hacer frente: el ocultamiento del Federal Bank como parte del 
llamado Grupo Moneta y las maniobras que llevaron a la caída de los 
bancos Mendoza y República, pocas horas después de haber recibido 
cuantiosos redescuentos, deuda que no ha sido saldada y que el BCRA 
calcula en unos cuarenta millones de pesos.

Según Gustavo Gutiérrez y Luis Leiva, lograron que el Banco Central 
se presentara como querellante sin fueros legislativos y sin ninguna 
ayuda. "Es como si hubiésemos estado con un palillo y conseguido lo 
que no ha logrado el poder económico ni político", indicaron. Ambos 
se mostraron prudentes, pero destacaron la acción del fiscal federal 
Gerardo Pollicita y del jefe de legales del Banco Central, doctor 
Moissef.

Pero Leiva se mostró desesperanzado por el accionar del juez Rodolfo 
Canicoba Corral. "A mí la experiencia me indica que éste es el 
juzgado que ha tenido retenida la causa, no la hizo avanzar y no ha 
demostrado ninguna voluntad de indagar a esta gente hasta que no se 
lo exigiera la Cámara Federal y el fiscal. Canicoba Corral no ha 
demostrado jamás voluntad de investigar profundamente y de llevar a 
los responsables o presuntos responsables al proceso y someterlos 
como debe ser. Y me sorprende que si la imputación es como dicen los 
diarios: jefe de una asociación ilícita, lo haya citado para el 15 de 
mayo porque lo que corresponde es que lo detenga e indague por este 
delito. Y si eventualmente en la declaración sale una desvinculación 
lo deje en libertad y si no estos delitos transitan con el imputado 
detenido porque es un delito no excarcelable", indicó el ex juez 
federal de Mendoza.

"Hay que ser prudente y no entusiasmarse". Prudente sobre los 
resultados que puede tener la indagatoria a Raúl Moneta se mostró 
Gustavo Gutiérrez. Recordó que con Luis Leiva, el año pasado 
realizaron dos acciones: política y jurídica, donde se instó a que 
podían presentarse como querellantes en el caso del Banco República, 
la Provincia y el Banco Central de la República Argentina. "El 
gobierno de Cobos se negó a hacerlo pero con el Banco Central fue 
diferente, ya que se dieron instrucciones a Asuntos Jurídicos, en la 
persona del doctor Marcos Moissef", aseguró.

 -¿Que consiguieron? 
-Que respondiera el Banco Central de Bahamas el exhorto de nuestro 
Banco Central. Allí se demostró que los dueños del Federal Bank eran 
Moneta, Lucini y Rivarola. que son los que negaron la propiedad. De 
esta forma terminó de cerrar la investigación que el juzgado número 
dos de Mendoza y los peritos hicieron y que demostraban que en 
realidad los fondos eran utilizados por el República de Mendoza y 
girados vía Federal Bank a Estados Unidos, coincidiendo con la 
investigación que habíamos realizado en Diputados de la Nación. El 
República tomaba los fondos del Mendoza por préstamos en call money 
que luego giraba vía un banco off shore o un banco caca, de una 
casilla de correos. 

-¿Es una maniobra predeterminada?
-La indagatoria de Moneta y de otros directores es, justamente, que 
esto aparece como una maniobra predeterminada y pensada, incluso la 
compra o la privatización de los bancos en Mendoza para hacer estas 
maniobras. El fiscal Pollicita lo señala como una maniobra pensada de 
antemano. Es decir que la privatización se hizo para esto. Por ello 
plantea que es una asociación ilícita. Muchas veces se activa una 
causa para hacerla caer y esto lo hemos visto en los últimos años. 
Había entusiasmo inicial porque se estaba avanzando, pero en realidad 
era una estrategia para llevarla a un nivel para luego hacerla caer. 
Para nosotros hay que tener una actitud prudente.

"No tengo confianza en que prospere". 
"Si se trata de una asociación ilícita me llama la atención que el 
juez Canicoba Corral lo haya citado y no haya dispuesto su detención 
para indagarlo, ya que es un delito no excarcelable. Tienen 5 años de 
prisión como mínimo y 10 de máxima. Por lo tanto el procedimiento 
normal frente a la imputación de un delito de esta gravedad es que el 
juez ordene la detención. La cárcel de Mendoza está llena de personas 
que están presas, imputadas, otras procesadas por delitos que tienen 
años de mínima.

 "La otra cuestión que tiene que quedar claro es que Canicoba Corral 
lo cita a prestar indagatoria motivado por dos presiones muy 
importantes: una es el dictamen del fiscal que es muy duro, donde le 
exige que haga algo porque ya lleva 6 años la causa radicada en 
Buenos Aires sin que se mueva prácticamente nada. Y por otra parte, 
la orden concreta de la Cámara Federal de la Capital Federal que le 
dice que proceda a tomar indagatoria a toda esta gente".

-¿Es una causa que lleva muchos años?
-Esto pasó por el juzgado de Leiva, por el de Literas, por Liporaci, 
por Galeano y Canicoba Corral. Esto se fue en diciembre de 1999 con 
las pericias terminadas, con gente indagada y procesada, con 
resoluciones confirmadas por la Cámara. Anularon todo rápidamente de 
modo de hacer caer el sustento probatorio que eran las pericias, 
fundamentalmente, y desde ese entonces ya prescribieron esos delitos. 
Los jueces que han intervenido en Buenos Aires no han hecho que esta 
causa avanzara, con excepción del fiscal Pollicita.

-¿Y qué puede ocurrir ahora?
-La verdad es que no tengo ninguna confianza ni sensación de éxito en 
que esto vaya a prosperar. Tengo la sensación de que se está haciendo 
algo para que luego vuelva el letargo o, definitivamente, declaren 
prescriptos todos los delitos y la asociación ilícita se caiga y 
termine todo en la impunidad, como estamos acostumbrados en la 
República Argentina.- XXX


Este correo lo ha enviado
Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar
[No necesariamente es su autor]
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"La patria tiene que ser la dignidad arriba y el regocijo abajo".
Aparicio Saravia
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