[R-P] El menemismo

[Nestor Gorojovsky]

BUENOS AIRES, 14(PSI).- FISCALÍA PIDE INDAGATORIA DE MONETA Y OTROS 
BANQUEROS. 

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer la indagatoria del 
empresario Raúl Moneta y otros banqueros por el vaciamiento de los 
bancos República y Mendoza y los acusó de conformar una asociación 
ilícita y cometer fraude contra el Estado. Pollicita sostuvo en su 
dictamen que "el Grupo Moneta fue una organización con apariencia 
lícita pero que en realidad se conformó con el propósito de cometer 
delitos". "El Banco República era la entidad bancaria que el Grupo 
Moneta utilizó para introducirse a la banca nacional. Tenía una sola 
filial con muy pocos depositantes pero por cifras muy significativas, 
donde se destacaban las sociedades off shore constituidas en zonas de 
riesgo de lavado de dinero", añadió.

En la lista de pedidos de indagatoria figuran Benito Lucini, 
presidente y accionista del ex Banco República; Pablo Lucini, 
director financiero; Jorge Rivarola, director y accionista; Juan 
Carlos Bietti, Jorge Maldera, Carlos Molina y Eduardo Lede, 
directores; Juan José Ezama, gerente de Planificación; Roberto 
Feijoó, gerente de Créditos, y Alberto Bande y Juan Carlos Yemma, 
síndicos titulares. Todos son acusados por el fiscal de presuntas 
"asociación ilícita y defraudación agravada por ser en perjuicio de 
una administración pública". El pedido incluye a Carlos Fedrigotti, 
presidente del Citibank Argentina en la época de los hechos, por 
presunto encubrimiento.

Ahora el juez federal Rodolfo Canicoba Corral debe decidir si convoca 
a los empresarios.

El dictamen vincula las actividades irregulares del Grupo Moneta con 
el gobierno de Carlos Menem, apenas asumió su primera presidencia. 
"Le ofreció el Ministerio de Economía al grupo económico Bunge y 
Born, presidido por Octavio Caraballo, quien estaba estrechamente 
vinculado a Raúl Juan Pedro Moneta, titular del Banco República, y 
también con Ricardo Handley, presidente del Citicorp en América 
Latina", dijo el fiscal. "Al inicio de la gestión de Menem, el 
Citibank se encontraba en una difícil situación económico-financiera, 
al ser uno de los principales acreedores de la Argentina, cuyos 
títulos de la deuda pública emitidos en dólares se cotizaban al 14 % 
de su valor nominal", abundó. "Cuando se inició el proceso de 
privatización de las empresas públicas se permitió a los oferentes 
entregar los títulos de deuda pública al 100 % de su valor nominal, 
lo cual significó revaluar los activos del Citibank", que "no se 
desprendió de sus títulos, sino que participó activamente de las 
privatizaciones". El dictamen describe operaciones por las que el 
Grupo, a través del Citicorp Equity Investments (CEI) y CEI Citicorp 
Holdings S.A., adquirió empresas sometidas a privatización.

"Cuando Menem puso en marcha su campaña para ser reelecto -dijo el 
fiscal-, se volcó hacia los medios de comunicación". En 1996 el Grupo 
Moneta se quedó con el Banco Mendoza y habría desarrollado una 
virtual política de transferencia de dinero con créditos, que habrían 
provocado su caída, resume el dictamen. "La iliquidez que afectó 
tanto al Banco Mendoza como al Banco República habría sido causada en 
gran medida por los retiros efectuados hacia el Federal Bank Limited, 
vía Citibank NY, por distintas empresas que se hallaban radicadas en 
Bahamas", dijo. Esas empresas "habrían estado vinculadas a los 
directivos del Banco República, que a su vez recibía constante 
asistencia financiera de parte del Banco Mendoza, lo cual habría 
ocasionado la iliquidez de esta última", explicó el fiscal.

Según Pollicita, el Federal significó una "pieza clave de la 
organización", "fue constituido en Bahamas" y en 1994 "pidió 
autorización para radicar una sucursal en la Argentina". Pero el 
Banco Central -dijo- rechazó el pedido pues "los funcionarios habían 
observado que Bahamas no tenía un sistema de supervisión bancaria, 
sumado a que se trataba de un país en zona de riesgo para el lavado 
de dinero". De sus titulares, dijo que hubo "acceso a un documento 
facilitado por el BCRA, que habría sido remitido por el Banco Central 
de Bahamas, informando que los últimos accionistas del Federal (...) 
habrían sido Raúl Pedro Moneta, Raúl Adolfo Moneta, Benito Jaime 
Lucini, Pablo Lucini y Jorge Enrique Rivarola".- XXX


RÍO CUARTO, CÓRDOBA, 14(PSI).- DENUNCIAN Y RECUSAN AL FISCAL DEL CASO 
DE LA EXPLOSIÓN DE LA FÁBRICA MILITAR. 

Roberto Massuet, fiscal del Juzgado Federal de Río Cuarto, que 
investiga las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero fue 
denunciado y recusado por la única querellante de la causa, Ana 
Gritti. El abogado de Gritti, Horacio Viqueira, argumentó la presunta 
amistad de Massuet con uno de los principales involucrados en la 
causa, el coronel retirado Jorge Cornejo Torino, quién se desempeñaba 
como director de la planta en noviembre de 1995, cuando se produjeron 
los estallidos, que arrojaron un saldo de siete muertos, numerosos 
heridos y enormes daños materiales. No solamente se objeta la 
supuesta amistad, sino como lo afirmó la propia Gritti, 
"comunicaciones telefónicas que mantuvieron entre ellos durante 30 
días, 15 anteriores a las explosiones y 15 posteriores a la misma".

Viqueira, en declaraciones a radio Universidad, manifestó ayer que 
"el fiscal es la figura del acusador, de la persona que tiene que 
investigar una causa de la gravedad que tenía en un primer momento el 
atentado de Río Tercero, por eso son inexplicables esas 
conversaciones". "Salvo que uno sospeche que por esa relación de 
carácter personal debió obligarlo a apartarse de la causa. No sólo no 
lo hizo, sino que su actuación ha sido siempre totalmente pasiva, no 
presentó pruebas y en los actos procesales permaneció permanentemente 
inactivo", agregó Viqueira. Recordó que "hasta el día de hoy" Massuet 
"viene diciendo que la causa de Río Tercero no se va a desentrañar, 
no se va a conocer la verdad". El abogado dijo que planteó dos 
medidas, "por una parte, la recusación del fiscal que la debe 
resolver en primera instancia el conjuez (Diego) Estévez (a cargo de 
la investigación); y por otro lado, hemos presentado una denuncia 
ante la Procuración General que apunta a la destitución del 
magistrado, y en su caso, a una denuncia penal si llegase a existir 
un delito".

En tanto, Gregorio Gavier, abogado de Cornejo Torino, salió al cruce 
por la misma emisora de las afirmaciones de Gritti y Viqueira, y 
aseguró que "se trata de una actitud para relativizar una importante 
prueba que hemos aportado a la causa". "Yo no tengo conocimiento de 
la amistad o de las llamadas telefónicas", dijo el abogado, quién 
aseguró que en la reciente indagatoria al mayor retirado Marcelo 
Gatto -otro de los militares involucrados que también lo defiende 
Gavier- "acompañó unas pruebas". Se trata, explicó, de una filmación 
"donde se observa al testigo (Miguel) Ostera (operario de la planta) 
con la doctora Gritti que iban a la fábrica militar en el mismo 
auto". Señaló que "uno de los principales testigos de la causa, el 
señor (Omar) Gaviglio (personal civil jerárquico de la fábrica en 
ocasión de las explosiones), que había negado tener amistad con el 
fiscal (Carlos) Stornelli, aparece en otra filmación abrazándose y 
dándose besos entre ellos".

Stornelli fue designado por la Procuración General de la Nación a 
principios de año como segundo fiscal de la causa, luego de un pedido 
de Gritti al presidente Néstor Kirchner, y su actuación desde 
entonces produjo un vuelco importante en la investigación. Para 
Gavier la denuncia de Viqueira "es una reacción de esas pruebas que 
hemos acompañado para demostrar que hay parcialidad en algunos 
testimonios".- XXX


Este correo lo ha enviado
Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar
[No necesariamente es su autor]
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"La patria tiene que ser la dignidad arriba y el regocijo abajo".
Aparicio Saravia
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