[R-P] Algunos datos del extraño "Grupo Werthein" (Daniel Blinder)

[INFOR-MET]

Buenos datos, para archivar, y recordar que ahora son
dueños de un 50 % de Telefónica Argentina...

Rolando
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LOS LADOS OSCUROS DEL EXTRAÑO GRUPO WERTHEIN
Por Daniel Blinder  

    El Sr. Julio Werthein, jefe del clan familiar que
lleva el mismo apellido es un enigma que va dejando
sombras grises a la Argentina. Un caso muy extraño,
que ha tomado recientemente mayor estado público al
adquirir la mitad de las acciones de la empresa
Telefónica Argentina. Un viejo filósofo griego (o
argentino, no recuerdo) dijo alguna vez: “En la
Argentina nadie hace la plata trabajando”. Después de
todo, el primer crimen que se cometió en el
capitalismo fue fundar un Banco. Es así que las
sospechas ayudan a oscurecer la sombra…

    Este personaje, al cumplir ochenta años contó en
su festejo en el Hotel Sheraton con la presencia de
entre otros amigos, Carlos Menem, Banqueros desde
Carlos Fedrigotti a Jaime Luccini, Raúl Monetta,
Norberto Peruzzoti, Alejandro Reynal, los Werthein por
supuesto, Willian Stanley y otros. Gente de la Bolsa,
como Julio Macchi, muchos empresarios, algunos
periodistas –por ejemplo Enrique Llamas de Madariaga–
y funcionarios como Susana Merlo y Víctor Alderete.

    “En 1982, la Deuda Externa de los Werthein era:
IVA (su grupo industrial) u$s 187.885.000.- y Banco
Mercantil (su banco) u$s 167.135.000.- En Total u$s
355.020.000.-. Ese dinero que "ahorró" se invirtió en
empresas como - Edelap: (La Plata) Houston Energy
(EEUU) 39%, Techint 51%, Zonales (Techint 32,5%,
Houston Energy 32,5%, Citibank 25%, Werthein 10%), y
Caja Nacional de Ahorro y Seguros. Se hicieron socios
en Citicorp Equity Investments (CEI) con Citibank 40%,
Banco República 35% (Moneta) por Banco Mercantil
(Werthein) 8%. Con CEI compraron Transportadora de Gas
del Sur, Distribuidora Pampeana y Distribuidora del
Sur (Gas), Ersa (Rio Negro), Celulosa Argentina, Alto
Paraná, Celulosa Puerto Piray, Transporte Juncadella
(Yabrán), Altos Hornos Zapla, etc.” (1)

    La fuente de este dato, podrá ser cuestionada pero
he consultado, y son ciertos…y terribles! Porque
investigando más sobre este tema nos vamos encontrando
con una serie de datos que no se pueden dejar pasar
por alto. Uno de los ejemplos es el de la sociedad con
Juncadella (de Yabrán) y todo el entorno mafioso que
circula alrededor de él. El otro es el caso del lavado
de dinero, posiblemente enmarañado en otros plexos con
la historia poco santa del capitalismo en la República
Argentina.


El informe del lavado

    En el informe sobre el lavado de dinero de Elisa
Carrió (que ya nos ocuparemos de ella y sus columnas
neutrales en lo de don Mariano Grondona) se saca la
conclusión de que “Los fondos del Mendoza eran
desviados al República y desde allí fueron canalizados
hacia el CEI, a las empresas del Citibank y de Moneta
en condiciones desfavorables, posibilitando las
inversiones en medios de comunicación por más de u$s
3.000 millones y que Moneta aumentara su participación
en el CEI del 10% inicial a casi el 40% que llegó a
tener en el año 1998”. (2) Aquí, aparece el personaje
Moneta, pieza central en la verdad sobre la
corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero en
nuestro país. Agrega Susana Viau en página/12 que
“desde 1996 los inspectores del BCRA venían observando
que el República financiaba por montos significativos,
en condiciones más favorables que al resto de su
cartera y sin garantías, entre otros, a beneficiarios
como Handley, al vicepresidente del Citibank Dionisio
Martín y a empresas del Grupo Werthein. Esos préstamos
superaban los límites de asistencia crediticia
impuestos por las mismas normas del Banco Central. La
forma de saltear los límites era, según Carrió y
Gutiérrez, realizar operaciones cruzadas”. (3)

    Se puede leer en el informe recién citado que “en
el inicio de su aventura criolla, el CEI-Citicorp
Holdings contó con un inversionista mayoritario: el
Citibank. Con un 61,87 por ciento de las acciones,
había colocado a su hombre, Richard Handley, en la
presidencia. La normativa de los Estados Unidos, que
impone un tope a las actividades extrabancarias de las
entidades financieras, obligó al Citibank a una
retirada ordenada. Hasta entonces, el grupo Moneta
–con el que el Citi tenía estrechos vínculos, al punto
de ser Handley un importante depositante del Banco
República– participaba en el CEI con un 10 por ciento.
Las restricciones de la Reserva Federal forzaron a un
enroque: el grupo Moneta se convirtió en accionista
principal (con un 40 por ciento) y Moneta se acomodó
en el sillón que dejaba su amigo del Colegio Saint
George. La lista de importantes accionistas se
completaba con Telefónica de Argentina, el grupo
Werthein, UFCO (constituido en las Islas Vírgenes),
The CEI Trust, International Investments Union y el
Federal Bank”. (4) Alguien con semejantes vínculos
despertaría, por lo menos, sospechas.

El medio pelo o el cepillo que todo lo barre

    Decía Don Arturo Jauretche que la burguesía que
lograba acrecentar su capital no llegaba a codearse
con la alta sociedad argentina. Para ser parte de
ella, necesariamente debía participar de la sociedad
patricia adquiriendo tierras. Ser terrateniente era
pues, “la inversión” de aquel que quería participar de
esta nueva oligarquía criolla. De hecho lo lograron
pues “En su séptima jornada, la 118ª Exposición Rural
recibió ayer la visita de 35.700 personas. El jurado
designó a "Stockman 365" como la Gran Campeón Hembra
de la raza bovina Aberdeen Angus, un ejemplar de la
cabaña Tres Marías, propiedad de Horacio Gutiérrez y
Raúl Barnetche. El premio de Reservado Gran Campeón
Hembra fue para "Black Princess", del establecimiento
de Gregorio Numo y Noel Werthein, uno de los mayores
criadores de la raza en el país”. (5)

    Por supuesto que han modernizado el concepto
ampliándolo también a la banca y a las finanzas que
hicieron auge en los años noventa. De allí, el pulpo
pone sus generosos tentáculos donde hace falta: “A sus
juveniles 85 años, Julio Werthein continúa siendo
optimista por naturaleza y pragmático por experiencia.
Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
desde mayo de 2002, el hijo menor del inmigrante
rumano León Werthein recrea día a día, en todas y cada
una de sus múltiples actividades, el espíritu
emprendedor de su padre. De hecho, su rol de banquero
y empresario exitoso no le ha impedido descollar en
todas las facetas concebibles del quehacer social:
desde la educación y la cultura, pasando por el arte o
la ecología, hasta las relaciones exteriores”. (6)

    Parece que Don Julio en el campo de la diplomacia
despliega todo su potencial: “allí tiene la
oportunidad de poner toda su experiencia como hombre
de negocios en función de un objetivo que trasciende
lo personal: el desarrollo económico de su país, la
Argentina, por medio de un mejor entendimiento con el
resto de las naciones. Al iniciar su viaje por Japón y
China como parte de la delegación empresaria que
acompañó a la misión del canciller Rafael Bielsa, el
Sr. Werthein no dejó de manifestar su natural
optimismo ante sus interlocutores de ocasión: "No
quiero contar la cantidad de soja que estamos
vendiéndoles a los chinos porque se trata de una
cantidad tremenda", dijo en un programa de radio; y
luego, en una revista: "Estoy totalmente convencido de
que China conquistará el mercado mundial".

    No es casual que el Presidente de la BCBA haya
sido convocado para esta gira oficial: entre sus
cargos más importantes ("no puedo acordarme de todos",
bromea) está el de titular de la Cámara de la
Producción, la Industria y el Comercio
Argentino-China”. (7) Asegura Julio Werthein que la
primera vez que desembarcó en Pekín fue en 1973 y que
aquella vez fue explorando negocios para los clientes
del Banco Mercantil. “El actual presidente de la
Cámara de Comercio Argentino-China aconseja energía y
paciencia para ganar la confianza de los empresarios
chinos”. (8)

    Puede verse también su membresía honoraria a la
escuela ORT Argentina donde también tiene su granito
de arena. De hecho, la Sra. Norma G. de Werthein es la
presidenta de aquel instituto y el Sr. Julio Werthein
es el presidente honorario. ¿Serán los personajes a
los que aludimos? De hecho, las voces que corren por
aquella institución cuentan que están despidiendo a
directivos y docentes porque buscan una escuela más
“conservadora”. (9) Claro, no es de extrañar que
pongan la voz en el cielo cuando los desamparados de
la patria –ahora organizados en piqueteros- traigan su
“mugrosa” cara a la ciudad que está sedienta de
inversores extranjeros. Válido es recordar las
palabras del presidente de la Bolsa de Comercio y que
tanto revuelo causaron.

Siguiendo con la nómina de empresas, en internet la
primera que aparece es Werthein S.A (10), una empresa
dedicada a los agronegocios y a la producción
frutiortícola. Se ve, tiene su pata en el campo
argentino. La página esta en internet, puesto que está
dedicada a la exportación de alimentos, base de la
producción Argentina desde la década de 1880. Esta
empresa agroexportadora posee (según los datos
aportados por el mismo portal citado) nada menos que
100.000 hectáreas de tierras cultivables, 45.000
cabezas de ganado. Nada tienen que envidiarle al
patriciado fundador de la República “Quinta Potencia
del Mundo”, como llamaban a la argentina por aquellos
años locos en el que el progreso basado en la
exportación parecía no tener fin, y que hizo eclosión
en 1930.

    La producción anual de esta empresa es de 4.000
toneladas de granos, y 5.000 toneladas de carne,
estando a la par del boom sojero transgénico que
pretende darle progeso técnico a nuestro país y
posicionarlo con esta venta entre los primeros países
del mundo. De hecho, aquel emporio organiza la prueba
y venta de semen de toro que las lenguas del viento
estiman en unos U$S 5.000 (dólares) el frasquito.
    En fin, también son dueños de las Fincas Flichman
que también tiene su deuda y su proceso realizado e
investigado por el Informe del Lavado ya citado.

Dinastía

    Adrián Werthein se desempeñó como Contador Gral.
de la Nación, y que es Presidente del Directorio de
Caja de Ahorro y Seguro S.A. y Director y miembro del
Comité Ejecutivo del Banco Mercantil S.A., y uno de
los directores de Visa Argentina. Leo Werthein es
Accionista del Banco Mercantil Argentino S.A.
Presidente de Finca Fleichman S.A., Vicepresidente de
Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A. y Director de Los
W S.A., Cointel y Telefónica. Daniel Werthein es
Director de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A. y
accionista del Banco Mercantil Argentino S.A. (11)
(12)
    Parte del emporio está constituido de la siguiente
manera que expone el informe del lavado de dinero y al
que aludimos en una cita textual (12):

3.6. BANCO MERCANTIL ARGENTINO

(Inspecciones del BCRA al 3/051/97, 10//08/98 y
20/05/99)

3.6.1. Historia

El 4/5/28 el banco fue constituido con el nombre de
Cooperativa Israelita Lt da.
El 18/9/28 fue registrado como Sociedad Anónima bajo
el nombre de Banco Israelita Argentino SA.
El 4/10/40 cambió su denominación por la de Banco
Mercantil Argentino
En 1999, adquieren Caja de Ahorro y Seguro SA.,
denominándose Banco Caja.
Descripción de la especialidad
(Inspec. ’97, fs 32)
Se trata de un banco comercial privado minorista de
capital nacional. Casa Central y 54 sucursales: 35 en
Capital Federal, 12 en la Pcia. de Buenos Aires y 7 en
el resto del país.

    Opera en el mercado doméstico argentino
desarrollando todas las actividades básicas de un
banco comercial, incluyendo la prestación de una
amplia gama de servicios financieros internacionales,
corporativos y minoristas a personas físicas y
medianas empresas.

    El segmento que ha evolucionado más rápido es la
banca personal prestando servicios de acreditación de
haberes a una importante masa de asalariados
fundamentalmente dependiente de organismos oficiales.

    Dentro de la banco institucional realiza
actividades de banca corporativa que incluye garantía
y préstamos para capital de trabajo y financiaciones
en dólares y pesos, también realiza operaciones
internacionales de exportación e importación, contando
para ello con una red de 60 corresponsales.

3.6.2. Accionistas

(Inspec. ’99, fs 22)

El paquete accionario de Banco Mercantil Argentino
está conformado de la siguiente forma:
Leo Werthein 0,001 %
Adrián Werthein 0,001 %
Daniel Werthein 0,001 %
Gerardo Werthein 0,001 %
Los W SA 0,009 %
Efraim Szuchet 0,012 %
El Galo SA 0,049 %
Caja de Ahorros y Seguros SA 99.926 %

    El paquete accionario de la controlante Caja de
Ahorro y Seguro SA presentó variaciones desde la fecha
de estudio hasta el 12.12.98, las cuales se detallan:
Accionista 30.4.97 2.7.98 12.12.98
Leucadia National Corporation 30 % 5 % 0 %
Los W SA 30 % 55 % 27,50 %
Estado nacional 30 % 30 % 30 %
Programa de Propiedad Participada 10 % 10 % 10 %
Gefina Generali Partecipazioni
Finanziarie ed Assigurative S.p.A. 0 % 0 % 32,50 %

Directorio

(Inspec. ’98, fs 4)
Presidente Noel Werthein
Vicepresidente Julio Werthein
Directores Hugo Lax
Horacio Walter Bauer
Adrián Werthein
Gerardo Werthein
Alfredo J.L. Daverede
Efraim Szuchet
Guillermo Feldberg

Funcionarios

Gerente General Gerardo Prieto
Subgerente General Comercial Darío Werthein
Subgerente General As. Jurídicos Eduardo F. Bauer
Gerente de Auditoría Interna Carlos R. Fallabella

3.6.3. Participación en otras empresas

(Inspec. ’99, fs 22)

Mercantil Valores SA ( Sociedad de Bolsa) 100 %
(Inspec. ’98, fs 19 )
al 30/6/98. Transitorias
CEI –pase- 58.80 %
CEI –tenencia- 17.26 %
Comercial del Plata –pase- 10,86 %
YPF SA 0,18 %
Pérez Companc SA
Visa SA
Real Estate Holding SA
Compensadora Electrónica SA
Seguro de Depósitos SA
Argencontrol SA
3.6.4. Vinculadas
(Inspec. ’98, fs 32, 63)
Caja de Seguros SA
CEI Citicorp Holdings
Caja de Seguros de Vida SA
(Insp. ’99, fs 6, 7,24) 
Los W SA
Gregorio Numo y Noel Werthein SA
Develtec SA
La Ilíada ( grupo Los W. Insp. BCRA del 30.9.99 al
B.I.Creditanstalt SA)
Empresas Potenciales del Grupo:
(Inspec. ’98, fs 32) (Inspec. ’99, fs 6)
BMA CD Company
I.F.E. Exterbanca SA, Montevideo, Uruguay

3.6.5 Principales deudores

(Insp. ’99, fs 60)
Quinto Centenario SA
Cadbury Stani SA
American Express Argentina SA
Pisa Construcciones Generales SA
Agromanía SA
Glencore Cereales SA
Citiconstrucciones SA
Corporación de los Andes SA (grupo Bco. República)
Cabaña Los Gatos SA (grupo Bco. República)
Calafate SA (grupo Bco. General de Negocios)
Silvio Crespi
Cooperativa Concred Crédito y Vivienda
Finanser Coop, Vivienda, Crédito y Consumo Ltda.
Cooperativa de Crédito y Vivienda Invercal Ltda.
Crédito Automático SA
Coop. De Vivienda, Crédito y Consumo Maya Ltda.
Consumo Amercoop Ltda.
Coop. De Vivienda Crédito, Consumo Armar Ltda.

3.6.6 Observaciones

(Insp. ’99, fs 6, 7)

    En el Informe Final el BCRA hace referencia a las
limitaciones que tuvo la inspección y entre ellas
menciona:
“Falta de entrega de los swifts correspondientes al
corresponsal Citibank NY, centralizador de las
operaciones del banco.

    Falta de entrega de información suficiente que
permita analizar acabadamente la relación existente
entre el BMA y su representada I.F.E. Exterbanca SA,
Uruguay y sus accionistas así como también el detalle
de las operaciones realizadas entre ambas entidades y
por consiguiente determinar los riesgos emergentes de
tal relación... Cabe señalar que el banco cesó con la
representación de la entidad uruguaya en marzo de
1999.

    Cuestionamientos para proporcionar la información
solicitada relacionada con el pago de haberes de
empleados de diversos entes públicos o empresas
privadas denominado “Plan de Sueldos”, aduciendo la
protección del secreto comercial.”

    Y en Inconsistencias el BCRA dice: “Solicitudes de
Servicios de “Plan de Sueldos” de empresas que
declaran no contar con personal en relación de
dependencia.”

    “La entidad informa que Mercantil Valores SA
(sociedad de Bolsa) no posee corresponsales, no
obstante en el balance de dicha sociedad se expone
cuentas en E.C.B International Bank y Banco de Valores
SA
(Insp. ’99, fs 6, 7)

    Respecto de las políticas implementadas por la
entidad en el otorgamiento de asistencia crediticia,
cabe la siguiente consideración:

    - Se observó la existencia de asistencia otorgadas
a empresas vinculadas o grupos económico relacionados
a otras entidades financieras que a su vez asisten a
empresas vinculadas por montos similares, conforme
surge delcuadro que se expone a continuación:

Cifras en miles de $.

Grupo Bco. Gral Grupo Banco
De Negocios República
Calafate SA 3.069
Cabaña Los Gatos SA 9.277
Corporación de Los Andes 4.775
Asistencia otorgada por grupo BMA 3.069 14.052
Los W SA 2.905 8.610
Gregorio Numo y Noel Werthein SA 417 5,538
Asistencia recibida por grupo BMA 3.322 14.148


La burguesía

    En fin, en la Argentina algo pasó y por supuesto,
algo pasa. Es bien conocido los vínculos entre lo
legal y lo ilegal y que en un modelo de producción de
tipo capitalista, lo que uno acumula de un universo
finito, lo absorbe del resto que participa en ese
universo, un universo de 50% de Argentinos pobres.
Estos grupos saben lo que hacen y tienen estandarizado
el lobby. El punto de apoyo de esta burguesía está
puesto en el mercado exterior y saben como hacerlo. No
por casualidad ocupan los puestos institucionales
clave a la hora de hacer política. La bolsa de
comercio, la banca, el agro, la ganadería, el enfoque
hacia china, todo hace suponer que su plan es
estratégico.

    Si la burguesía dominante es ésta, la argentina
tiene el mismo destino manifiesto hoy en día. Hablar
de burguesía nacional, no es definitivamente, hablar
del Grupo Werhein. El Capital no tiene patria, pero si
la burguesía. Que opere aquí, no quiere decir que sea
local pues un enfoque más agudo mostraría quien es el
beneficiario último de la producción de esta
“burguesía” o nueva Oligarquía.

    Por último, sería también interesante saber que
hubiera pasado sí este grupo no hubiese sido
beneficiado con la condonación de la deuda
–ilegalmente adquirida por nuestro país- y devolviera
al país su producción, que es en definitiva a quien le
pertenece, y no la a las potencias extranjeras.

DANIEL BLINDER 
danielblinder en hombregris2001.com.ar 

Fuentes:

(1)
http://www.elfaronacional.com.ar/informes/2003-10.htm
(2) Ver Informe de Lavado de Elisa Carrió.
(3) www.pagina12.com.ar
(4) Ídem
(5)
http://www.grupopayne.com.ar/archivo/04/0407/040729/elpais.html
(6)
http://www.elarcadigital.com.ar/71/notas/juliow.asp
(7) Ídem
(8)
http://www.classclip.com/AeroVIP_Flyer/27-ChinaHoy.htm
(9) http://www.lavozylaopinion.com.ar/
(10) http://www.werthein.com.ar/
(11)
http://www.pagina12.com.ar/2001/suple/carrio/cap03.pdf
(12)
http://www.eldia.com.ar/documentos/lavado/lavado-gobierno_paralelo.htm
(13)
http://www.pagina12.com.ar/2001/suple/carrio/cap03.pdf

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